证券代码：600376       证券简称：首开股份       公告编号：临2017-067

北京首都开发股份有限公司

2017年第三次临时股东大会决议公告

重要内容提示：

        本次会议是否有否决议案：无

一、       会议召开和出席情况

(一)   股东大会召开的时间：2017年6月13日

(二)   股东大会召开的地点：北京市西城区复兴门内大街156号招商国际金融中心D座首开股份十三层会议室

(三)   出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

(四)   表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决并进行了计票、监票。会议由公司董事长潘利群先生主持。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(五)   公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席7人，董事上官清女士、王洪斌先生因公务未能现场出席；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、公司董事会秘书王怡先生出席了会议。公司部分高级管理人员列席了会议。

二、       议案审议情况

(一)   非累积投票议案

1、       议案名称：《关于公司拟向北京首开丝路企业管理中心有限合伙）申请委托贷款的议案》

审议结果：通过

表决情况：

2、       议案名称：《关于公司为成都旭泰置业有限公司申请15.67亿元贷款提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

3、       议案名称：《关于公司为成都旭泰置业有限公司申请7.29亿元贷款提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

4、       议案名称：《关于公司开展购房尾款资产支持专项计划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

5、       议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司开展购房尾款资产支持专项计划有关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

(二)   涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

(三)   关于议案表决的有关情况说明

第1项议案《关于公司拟向北京首开丝路企业管理中心（有限合伙）申请委托贷款的议案》为关联交易议案，公司控股股东北京首都开发控股（集团）有限公司及其一致行动人北京首开天鸿集团有限公司合计持有的公司股份1,328,523,618股不计入上述议案的有效表决权股份总数。

三、       律师见证情况

1、   本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市海润律师事务所

律师：吴团结、姚方方

2、     律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

北京首都开发股份有限公司

 2017年6月13日