股票代码：600376            股票简称：首开股份        编号：临2023-119

北京首都开发股份有限公司

第十届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京首都开发股份有限公司（以下简称“股份公司”、“本公司”或“公司”）第十届董事会第十三次会议于2023年12月27日以通讯方式召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律、法规的规定。

本次会议在会议召开三日前以书面通知的方式通知全体董事。会议应参会董事九名，实参会董事九名。

二、董事会会议审议情况

经过有效表决，会议一致通过如下议题：

（一）以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《北京首都开发股份有限公司信息披露管理办法》

出席本次董事会的全体董事一致通过《北京首都开发股份有限公司信息披露管理办法》。

特此公告。

北京首都开发股份有限公司董事会

2023年12月27日