股票代码：600376            股票简称：首开股份        编号：临2020-062

北京首都开发股份有限公司

第九届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

北京首都开发股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）第九届董事会第三十一次会议于2020年8月28日在公司十三层会议室召开，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律、法规的规定。

本次会议在会议召开三日前以书面通知的方式通知全体董事。会议由董事长李岩先生主持，应到董事九名，实到董事九名。王洪斌董事、孙茂竹董事、邱晓华董事、白涛董事以视频会议方式参会，王立川董事以通讯方式参会。公司监事会成员及高管列席此次会议。

二、董事会会议审议情况

经过有效表决，会议一致通过如下议题：

（一）以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2020年度中期报告及摘要》

出席本次董事会的全体董事一致通过《公司2020年度中期报告及摘要》。

（二）以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司为北京金开连泰房地产开发有限公司购房尾款资产证券化项目融资提供流动性支持的议案》

出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。

北京金开连泰房地产开发有限公司（以下简称“金开连泰”）为公司与北京金地鸿志企业管理咨询有限公司共同组建的项目公司。金开连泰注册资本134,444.45万元，其中公司出资60,500.00万元，占项目公司45%股权；北京金地鸿志企业管理咨询有限公司出资73,944.45万元，占项目公司55%股权。金开连泰主要开发北京市朝阳区崔各庄乡2909-0604地块（华樾西园）。

为提高资金使用效率，金开连泰拟以华樾西园购房尾款为基础资产，在上海证券交易所发行资产支持证券。资产支持证券规模不超过人民币9亿元，融资期限不超过18个月。 其中优先级资产支持证券拟发行的规模不超过8.5亿元，向合格投资者发行。次级资产支持证券拟发行的规模不高于5,000万元，由金开连泰进行认购。

金开连泰对优先级资产支持证券提供差额支付承诺并由金开连泰各方股东或其实际控制人按持股比例对优先级资产支持证券差额支付义务提供流动性支持，按此计算，公司提供的流动性支持金额为不超过3.825亿元。

公司独立董事对此项议案事前进行了审核，提出了独立意见，认为：公司持有金开连泰45%的股权，且金开连泰经营稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务。公司对其提供流动性支持风险较小，不会对公司产生不利影响，上述担保符合有关政策法规和公司《章程》规定，同意公司为其提供流动性支持并同意提交本次董事会审议。

2020年5月22日，公司召开的2019年年度股东大会通过了《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》，授权董事会对公司及下属公司新增担保事项进行审议批准。公司本次为金开连泰购房尾款资产证券化项目融资提供流动性支持超出了股东大会授权范围，须提请股东大会审议。股东大会时间另行通知。

详见公司《对外担保公告》（临2020-063号）。

特此公告。

北京首都开发股份有限公司董事会

2020年8月28日