股票代码：600376            股票简称：首开股份        编号：临2020-029

北京首都开发股份有限公司

关于2019年年度利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

l  每股派发现金红利0.4元（含税）

l  本次利润分配以2019年12月31日的总股本2,579,565,242股为基数，具体股权登记日将在权益分派实施公告中明确。

l  在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。

l  本次利润分配方案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施。

一、利润分配方案内容

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日，北京首都开发股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）期末可供分配利润为人民币6,720,701,889.55元。经董事会决议，公司2019年年度拟以2019年12月31日的总股本2,579,565,242股为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

以母公司为主体进行利润分配，按2019年12月31日公司2,579,565,242股总股本为基数，每10股派发现金红利4元(含税)，预计支付现金红利1,031,826,096.80元（含税），占公司2019年度已实现的归属于上市公司股东的净利润的37.41 %。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变化的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2020年4月28日召开第九届董事会第二十一次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2019年度利润分配预案》。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为本次利润分配相关事项符合《公司章程》等相关要求，符合公司的发展规划及实际需要。该等安排是基于公司长远发展的需要及股东的投资收益考虑制定，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。同意本次审议的2019年度利润分配方案的安排。

（三）监事会意见

公司于2020年4月28日召开第九届监事会第四次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2019年度利润分配预案》。

（四）本次利润分配方案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案需经公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

                                      北京首都开发股份有限公司董事会

2020年4月28日