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投资者关系
Beijing capital development
证券代码：600376 证券简称：首开股份 公告编号：2020-014
北京首都开发股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 |
重要内容提示：
l 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年03月18日
(二)股东大会召开的地点：北京市西城区复兴门内大街156号招商国际金融中心D座公司十三层会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 | 19 |
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,515,712,864 |
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 58.7584 |
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决并进行了计票、监票。因公司董事长李岩先生不能亲临主持，按照《公司法》第101条的规定，由半数以上的董事共同推举潘刚升董事主持本次股东大会。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
根据国家对新型冠状病毒感染肺炎防控工作的部署要求，疫情期间不举办大规模集中现场会议，本次会议公司部分董事、监事及高级管理人员以通讯方式参会。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
1、公司在任董事8人，出席6人；董事长李岩先生、董事阮庆革先生因公未能出席；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书王怡先生出席了会议；公司部分高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司为北京首开寸草养老服务有限公司申请贷款提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
A股 | 1,511,443,424 | 99.7183 | 4,269,440 | 0.2817 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：关于公司为北京首开盈信投资管理有限公司申请信托贷款提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
A股 | 1,511,443,424 | 99.7183 | 4,269,440 | 0.2817 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称：关于公司为福州中泓盛实业有限公司申请贷款提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
A股 | 1,511,442,924 | 99.7182 | 4,269,940 | 0.2818 | 0 | 0.0000 |
4、 议案名称：关于公司为苏州隆泰置业有限公司申请贷款提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
A股 | 1,511,442,924 | 99.7182 | 4,269,940 | 0.2818 | 0 | 0.0000 |
5、 议案名称：关于公司为福州融城房地产开发有限公司申请信托贷款提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
A股 | 1,511,443,424 | 99.7183 | 4,269,440 | 0.2817 | 0 | 0.0000 |
6、 议案名称：关于公司全资子公司北京首开商业地产有限公司与控股股东签署房屋租赁合同的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
A股 | 157,050,941 | 99.7690 | 363,585 | 0.2310 | 0 | 0.0000 |
7、 议案名称：关于公司为北京东银燕华置业有限公司申请贷款提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
A股 | 1,482,602,711 | 97.8155 | 33,110,153 | 2.1845 | 0 | 0.0000 |
(二)累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
8.01 | 王立川 | 1,509,873,828 | 99.6147 | 是 |
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
1 | 关于公司为北京首开寸草养老服务有限公司申请贷款提供担保的议案 | 153,145,086 | 97.2877 | 4,269,440 | 2.7123 | 0 | 0.0000 |
2 | 关于公司为北京首开盈信投资管理有限公司申请信托贷款提供担保的议案 | 153,145,086 | 97.2877 | 4,269,440 | 2.7123 | 0 | 0.0000 |
3 | 关于公司为福州中泓盛实业有限公司申请贷款提供担保的议案 | 153,144,586 | 97.2874 | 4,269,940 | 2.7126 | 0 | 0.0000 |
4 | 关于公司为苏州隆泰置业有限公司申请贷款提供担保的议案 | 153,144,586 | 97.2874 | 4,269,940 | 2.7126 | 0 | 0.0000 |
5 | 关于公司为福州融城房地产开发有限公司申请信托贷款提供担保的议案 | 153,145,086 | 97.2877 | 4,269,440 | 2.7123 | 0 | 0.0000 |
6 | 关于公司全资子公司北京首开商业地产有限公司与控股股东签署房屋租赁合同的议案 | 157,050,941 | 99.7690 | 363,585 | 0.2310 | 0 | 0.0000 |
7 | 关于公司为北京东银燕华置业有限公司申请贷款提供担保的议案 | 124,304,373 | 78.9662 | 33,110,153 | 21.0338 | 0 | 0.0000 |
8.01 | 王立川 | 151,575,490 | 96.2906 | ||||
(四)关于议案表决的有关情况说明
议题6为关联交易议案，公司控股股东北京首都开发控股（集团）有限公司及其一致行动人北京首开天鸿集团有限公司合计持有的公司股份1,358,298,338股不计入上述议案的有效表决权股份总数。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成律师事务所
律师：张静、李卓颖
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所律师签字并加盖公章的法律意见书。
北京首都开发股份有限公司
2020年3月18日
