股票代码：600376            股票简称：首开股份        编号：临2019-099

北京首都开发股份有限公司

第九届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

北京首都开发股份有限公司（以下简称“股份公司”、“本公司”或“公司”）第九届董事会第七次会议于2019年10月29日以通讯方式召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律、法规的规定。

本次会议在会议召开三日前以书面通知的方式通知全体董事。会议应参会董事九名，实参会董事九名。

二、董事会会议审议情况

经过有效表决，会议一致通过如下议题：

（一）以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2019年第三季度报告》

出席本次董事会的全体董事一致通过《公司2019年第三季度报告》。

（二）以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于成立北京融泰房地产开发有限公司（暂定名）的议案》

出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。

2019年10月，公司与北京融玺企业管理服务有限公司及北京通州投资发展有限公司组成的联合体以33.2亿元人民币竞得北京市通州区马驹桥镇国家环保产业园区YZ00-0703-6004、6005、6006地块R2二类居住用地及A33基础教育用地项目国有建设用地使用权。

为开发此地块，公司拟与北京融玺企业管理服务有限公司及北京通州投资发展有限公司合作成立项目公司北京融泰房地产开发有限公司（暂定名，最终以工商部门核准名称为准），注册资本50,000万元人民币，其中公司出资23,000万元人民币，占项目公司46%股权；北京融玺企业管理服务有限公司出资22,000万元人民币，占项目公司44%股权；北京通州投资发展有限公司出资5,000万元人民币，占项目公司10%股权。

（三）以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司挂牌转让所持有的北京天鸿嘉诚房地产开发有限公司51%股权的议案》

出席此次会议的全体董事一致通过本议案。

北京天鸿嘉诚房地产开发有限公司（以下简称“天鸿嘉诚公司”）成立于2003年8月，住所为北京市昌平区东小口镇贺村175号，注册资本3,000万元人民币，公司持有其51%股权，北京天鸿宝威土地开发有限责任公司持有其49%股权。天鸿嘉诚公司主要从事北京市昌平区回龙观文化居住区后期G04-G06、G08、G09区经济适用房项目的开发建设。

目前天鸿嘉诚公司所开发的回龙观文化居住区后期经济适用房项目已基本竣工交用，仅剩少量尾房，且天鸿嘉诚公司没有后续开发项目，为落实北京市国资委“压缩管理层级，减少法人户数”要求，董事会同意通过北京产权交易所以公开挂牌的方式转让天鸿嘉诚公司51%股权，挂牌价格不得低于北京市国有资产监督管理委员会或其授权机构核准或备案的资产评估结果。

根据中瑞世联资产评估（北京）有限公司出具的 “中瑞评报字[2019]第000939号”评估报告，截至2019年8月31日，天鸿嘉诚公司资产和负债评估汇总结果为：

资产基础法评估结果汇总表

评估基准日：2019年8月31日

  被评估单位：北京天鸿嘉诚房地产开发有限公司     金额单位：人民币万元

本次资产评估尚须取得北京市国有资产监督管理委员会或其授权机构核准或备案。

（四）以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司挂牌转让所持有的北京千方置业发展有限公司股权及债权的议案》

出席此次会议的全体董事一致通过本议案。

北京千方置业发展有限公司（以下简称“千方置业公司”）成立于2015年12月，住所为北京市通州区台湖镇铺西路1号A5楼109室，注册资本1,000万元人民币。公司与北京万科企业有限公司和北京千方集团有限公司分别持有其34%、33%、33%股权。千方置业公司主要开发北京市通州区台湖镇4-1-020等地块F2公建混合住宅用地和4-1-034等地块F3其他类多功能用地“自持部分”地块。

为落实北京市国资委“压缩管理层级，减少法人户数”要求，董事会同意通过北京产权交易所以公开挂牌的方式转让公司所持有的千方置业公司34%股权及公司对千方置业公司债权39,557.798888万元，其中债权本金31,688.00万元，截止至2019年9月30日债权利息为7,869.798888 万元。转让股权挂牌价格不得低于北京市国有资产监督管理委员会或其授权机构核准或备案的资产评估结果。

根据北京华亚正信资产评估有限公司出具的 “华亚正信评报字[2019]第A05-0027号”评估报告，截至2019年6月30日，千方置业公司资产和负债评估汇总结果为：

资产评估结果汇总表

金额单位：人民币万元

本次资产评估尚须取得北京市国有资产监督管理委员会或其授权机构核准或备案。

特此公告。

北京首都开发股份有限公司董事会

2019年10月29日