股票代码：600376            股票简称：首开股份        编号：临2019-098

北京首都开发股份有限公司

第九届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

北京首都开发股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”或“本公司”）第九届董事会第六次会议于2019年10月22日在公司会议室召开，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律、法规的规定。

本次会议在会议召开三日前以书面通知的方式通知全体董事。会议由董事长李岩先生主持，应到董事九名，实到董事九名。阮庆革董事、符飞董事、王洪斌董事、邱晓华董事、白涛董事以通讯方式参会。公司监事会成员及高管列席此次会议。

二、董事会会议审议情况

经过有效表决，会议一致通过如下议题：

（一）以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于子公司通过公开挂牌实施增资扩股引入投资者议案》

出席此次会议的全体董事一致通过本议案。

北京城市开发集团有限责任公司（以下简称“城开集团”）为公司全资子公司，基本情况如下：

成立日期：1993年04月28日；类型：有限责任公司(法人独资)；住所：北京市西城区复兴门内大街156号；法定代表人：潘刚升；注册资本：300,000万元人民币；营业期限：1998年7月21日至2048年7月20日；经营范围：建设用地开发、转让；出租、销售商品房等。

经具有证券、期货相关业务资格的致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2018年底，城开集团财务指标如下：

单位：万元

城开集团委托具有证券、期货相关业务资格的北京中同华资产评估有限公司以2018年12月31日为评估基准日，对公司全部权益价值进行了评估，出具了《北京城市开发集团有限责任公司拟增资扩股所涉及的北京城市开发集团有限责任公司股东全部权益价值资产评估报告》（中同华评报字2019第020928号）。

截至2018年12月31日，选取资产基础法为评估方法，城开集团资产和负债评估汇总结果为：

经评估，股东全部权益评估值为1,499,503.9535万元。与单体口径账面净资产 764,108.9452 万元相比，评估增值 735,395.0083 万元，增值率 96.2422 %；与合并口径账面净资产1,089,303.8057万元相比，评估增值410,200.1478万元，增值率37.6571%。

城开集团拟通过在北京产权交易所公开挂牌方式引入投资者实施增资扩股。本次交易拟引入投资者投资金额不超过40 亿元人民币，增资价格依据本次公开挂牌形成的最终增资结果确定，并据此计算各方持股比例。

本次资产评估尚须取得北京市国有资产监督管理委员会或其授权机构核准或备案。

本次增资价格不得低于北京市国有资产监督管理委员会或其授权机构核准或备案的资产评估结果。

本次增资扩股有利于降低城开集团及公司资产负债率，本次增资扩股不会导致公司丧失对城开集团的控制权。增资扩股后，不会导致公司合并范围的变化，对公司当期经营业绩不会产生重大影响。

（二）以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于成立保定首开润怡房地产开发有限公司（暂定名）的议案》

出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。

2019年9月，公司与北京润置商业运营管理有限公司组成的联合体以6.38亿元人民币竞得保定市竞秀区2019-032 号项目国有建设用地使用权。

为开发此项目，公司拟与北京润置商业运营管理有限公司合作成立项目公司，项目公司名称为保定首开润怡房地产开发有限公司（暂定名，最终以工商部门核准名称为准），注册资本为25,000万元人民币。其中公司出资12,500万元人民币、北京润置商业运营管理有限公司出资12,500万元人民币，双方股权比例为50%：50%。

（三）以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于无锡泰茂置业有限公司申请贷款的议案》

出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。

无锡泰茂置业有限公司为公司与上海旌茂置业有限公司合作成立的项目公司，主要开发无锡市滨湖区XDG-2016-8号地块。公司持有无锡泰茂置业有限公司51%股权，上海旌茂置业有限公司持有无锡泰茂置业有限公司49%股权。

公司第九届董事会第一次会议通过了《关于无锡泰茂置业有限公司申请贷款的议案》，为满足项目建设资金需求，无锡泰茂置业有限公司拟向平安信托有限责任公司申请26亿元人民币信托贷款，期限3年，以无锡市滨湖区XDG-2016-8号地块土地使用权及在建工程作为抵押物，本公司及上海旌茂置业有限公司对无锡泰茂置业有限公司按各自持股比例提供相应比例的流动性支持。目前该笔信托贷款尚未发放，后续不再放款。

目前无锡泰茂置业有限公司拟调整向平安银行股份有限公司南京分行申请26亿元人民币房地产开发贷款，期限3年。增信条件仍为以无锡市滨湖区XDG-2016-8号地块土地使用权及在建工程作为抵押物，本公司及上海旌茂置业有限公司之实际控制人中国金茂控股集团有限公司对无锡泰茂置业有限公司按各自持股比例提供相应比例的流动性支持。

（四）以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司认购平安-国风供应链金融资产支持专项计划的议案》

出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。

公司拟认购平安证券股份有限公司发行的平安-国风供应链金融资产支持专项计划劣后级份额，根据该资产专项计划分期发行的情况，每期购买金额为100万元人民币。

特此公告。

北京首都开发股份有限公司董事会

2019年10月22日