INVESTOR
投资者关系
Beijing capital development
股票代码:600376 股票简称:首开股份 编号:临2016-041
北京首都开发股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京首都开发股份有限公司(以下简称“股份公司”或“公司”)第八届第十次董事会会议于2016年4月28日以通讯方式召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律、法规的规定。
本次会议在会议召开五日前以书面通知的方式通知全体董事。会议应参会董事七名,实参会董事七名。
二、董事会会议审议情况
经过有效表决,会议一致通过如下议题:
(一)以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2016年第一季度报告》。
出席本次董事会的全体董事一致通过《公司2016年第一季度报告》。
(二)以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司拟向兴业银行方庄支行申请贷款的议案》
出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。
为满足项目建设资金需求,公司拟向兴业银行方庄支行申请肆亿贰仟万元贷款,期限三年,免抵押,免担保。
特此公告。
北京首都开发股份有限公司董事会
2016年4月28日